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根基工法.接軌世界

內部稽核組織及運作

組織:
本公司稽核室直接隸屬董事會,設有稽核組及品質組。
稽核組負責內部稽核業務之執行,品質組負責個案施工品質查核及相關業務之執行。
稽核室人員共配置4人(包含稽核主管1人及稽核人員3人),皆專職稽核業務。

運作說明

    稽核組:
  • 一、稽核對象包含本公司及子公司,稽核範圍涵蓋所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定分為十大循環執行稽核。
  • 二、稽核方式主要為依年度稽核計畫執行,另視需要執行專案稽核,以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。
  • 三、稽核完成後,出具稽核報告提報董事長,並由稽核主管定期於董事會中報告執行狀況及結果,以落實公司治理之精神。
  • 四、督促本公司各單位每年至少辦理自行檢查一次,建立公司自我監督機制,再覆核各單位之自行檢查報告,併同稽核發現之
    內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
    品質組:
  • 一、稽制定有效協助第一線工作同仁依循的作業準則及評核制度,並推動各工地自主管理。
  • 二、以品質超越同業及提昇顧客滿意度為工作重點。
  • (一)  制訂各項作業標準化,包含品質標準化、請購單標準化、施工大樣圖、軀體圖標準化。
  • (二)  工地各階段品質查驗、每月工地管理查核,包含勞安、成控、工進等。
  • 三、積極追蹤各單位查核結果避免延誤提報(解決)時機。